По результатам голосования на Годовом Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:
- Утверждены годовой отчет ОАО «Ростелеком», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Компании за 2008 финансовый год, а также распределение прибыли Компании по результатам 2008 года следующим образом:
– на увеличение собственного капитала Компании – в размере 4 950 435 тысяч рублей или 70% от чистой прибыли;
– на выплату дивидендов по акциям Компании – в размере 2 121 622 тысячи рублей или 30% от чистой прибыли.
В соответствии с утвержденным распределением прибыли дивиденды за 2008 год будут выплачиваться:
– по привилегированным акциям типа А в размере 2,9124 рубля на одну акцию (совокупная выплата по привилегированным акциям типа А составит 10% от чистой прибыли);
– по обыкновенным акциям в размере 1,9410 рубля на одну акцию (совокупная выплата по обыкновенным акциям составит 20% от чистой прибыли).
Определен порядок выплаты дивидендов лицам, которые включены в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный в соответствии с данными реестра акционеров ОАО «Ростелеком» по состоянию на 14 апреля 2009 года, а именно:
– перечислением на банковские счета акционеров (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Компанию, а расходов по их получению – на акционеров Компании);
– почтовыми переводами (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Компанию, а расходов по их получению – на акционеров Компании);
– выплатой в кассах Компании (только работникам ОАО «Ростелеком»).
- Избран новый состав Совета директоров, в который вошли:
1. Бондарик Владимир Николаевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
2. Кузнецов Сергей Иванович, член Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей;
3. Лещенко Михаил Александрович, Советник Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
4. Локотков Алексей Алексеевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
5. Малофеев Константин Валерьевич, Управляющий партнер Представительства компании с ограниченной ответственностью «МарКапЭдвайзорс лимитед» (MarCap Advisors Limited);
6. Провоторов Александр Юрьевич, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
7. Родионов Иван Иванович, Профессор ГУ «Высшая школа экономики»;
8. Савченко Виктор Дмитриевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
9. Умнова Елена Владимировна, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
10. Цыганов Максим Юрьевич, Генеральный директор КИТ Финанс ИБ (ООО);
11. Юрченко Евгений Валерьевич, Генеральный директор ОАО «Связьинвест».
- Избраны члены Ревизионной комиссии в следующем составе:
1. Аржанникова Людмила Александровна, Начальник отдела по координации взаимодействия с регулирующими и надзорными органами Департамента среднесрочного планирования ОАО «Связьинвест»;
2. Батманов Михаил Владимирович, Заместитель Директора Департамента - Начальник отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
3. Бочарова Светлана Николаевна, Начальник налогового отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест»;
4. Голубицкий Богдан Иванович, Заместитель Директора департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест»;
5. Королева Ольга Григорьевна, Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест».
- Аудитором ОАО «Ростелеком» на 2009 год утверждена компания ЗАО «КПМГ».
- Утвержден Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции.
- Утверждена новая редакция Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком».
- Утверждена новая редакция Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком».
- Утверждены Изменения № 1 к Положению о Правлении ОАО «Ростелеком.
- Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых по данным бухгалтерского учета Компании (цена предложения приобретаемого имущества) составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерской отчетности Компании на последнюю отчетную дату, а именно – Договор о партнерстве между АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», ОАО «Ростелеком» и ОАО «МегаФон.
- Установлен размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Ростелеком».
По окончании Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» Совет директоров Компании провел заседание, на котором Председателем Совета директоров был избран Юрченко Евгений Валерьевич, Генеральный директор ОАО «Связьинвест». Заместителем Председателя Совета директоров был избран Провоторов Александр Юрьевич, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест».
